ایف بی آر نے منی لانڈرنگ کے بڑے معاملے کا پتہ لگایا.

اسلام آباد: فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے منی لانڈرنگ / دہشت گردی کی مالی اعانت کے سب سے بڑے مبینہ معاملے میں سے ایک کو گرفتار کرلیا ہے جس میں ایک ملزم نے 6 ارب 2 ارب روپے سے زائد کے بینک کھاتوں میں رقم جمع کروائی تھی لیکن وہ محض آمدنی کے اعلان پر صرف 84 روپے ٹیکس ادا کرتا تھا۔ 40000 روپے۔

دستیاب معلومات کے مطابق ، ایف بی آر ڈائریکٹوریٹ آف انٹلیجنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو پشاور اور اس کے ایک انوسٹی گیشن آفیسر (آئی او) نے ملزم وقاص احمد کے خلاف بینک اکاؤنٹس منسلک کرنے کے لئے درخواست منتقل کی تھی جو اس کے بینک کھاتوں میں 6.2 بلین روپے کا مالک تھا لیکن وہ ایک سال کے لئے انکم ٹیکس کے اعلان کے ذریعے صرف 84 روپے ٹیکس ادا کیا۔

تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ، ایف بی آر نے اس کے خلاف کارروائی کی اور شاہراہ ریشم بینک کی مرکزی شاخ پشاور سے متعلق معلومات فراہم کی جن کا اکاؤنٹ نمبر 2008704198 ہے ، بینک آف خیبر مال مال پشاور کینٹ کا اکاؤنٹ نمبر 0001000012645006 ، بینک آف خیبر ، خیبر بازار شاخ میں شامل اکاؤنٹ نمبر 0001000012714001 ، بینک آف خیبر اکاؤنٹ نمبر 0016000008745007 ، بینک الحبیب پیپل منڈی پشاور والا اکاؤنٹ نمبر 20410981005822019 ، حبیب میٹرو پولیٹن بینک خیبر بازار برانچ اکاؤنٹ نمبر 629820311714126045 اور حبیب میٹروپولیٹن شاخ کا اکاؤنٹ نمبر 641720301714105079 پشاور میں خصوصی ٹیکس ٹیکس عدالت کے روبرو ہے۔

آئی او کی طرف سے مذکورہ اکاؤنٹس کو تفتیش کے لئے عبوری جوڑنے کی درخواست کے لئے درخواست جمع کروائی گئی تھی۔ ان کے بقول ، مذکورہ اکاؤنٹس متعلقہ تفتیشی اور پراسیکیوشن ایجنسی کے ذریعہ جمع کردہ معلومات کی روشنی میں اور متعلقہ حکام سے اسے موصول ہوئے ، معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک طرف ٹیکس چوری میں ملوث ہے ، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف جرائم کی کارروائی۔
1 او کی طرف سے دی گئی درخواست کا بھی اب تک عدالت میں پیش کردہ ریکارڈ کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے ، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے کیوں کہ لگتا ہے کہ ایک طرف ٹیکس چوری ہے اور دوسری طرف منی ٹریل نہیں ہے ، جو عدالت کی رائے کی روشنی میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔

لہذا ، مذکورہ کھاتوں کی مناسب تفتیش کے مقصد کے لئے ، خصوصی عدالت برائے ٹیکسیشن نے انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت آپ کے اکاؤنٹ کو 90 دن کی مدت تک منسلک اور منجمد کرنے کا حکم دیا ہے۔
ایک الگ معاملے میں ، غیر رجسٹرڈ افراد کے خلاف ایک مہم کے ذریعے جو سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے تحت اندراج شدہ ہیں ، جو سیلز ٹیکس کی چوری میں ملوث ہیں ، ڈائریکٹوریٹ آف انٹلیجنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو ، لاہور نے چھاپہ مارا۔ جمعرات کے روز ، لاہور میں پلاسٹک کی مصنوعات کی غیر رجسٹرڈ یونٹ ، محمود۔ اس عرصے کے دوران 21 ملین روپے کے بجلی کے بل کی بنیاد پر حساب کتاب ، دسمبر 2018 سے نومبر 2019 تک کے ٹیکس کی مدت کے لئے 180 ملین روپے کی قابل ٹیکس فراہمی کے مقابلے میں 30 ملین روپے تک کا تخمینہ سیل ٹیکس ادائیگی قصور محمود نے نہیں کی ہے۔ ٹیکس دہندگان نے مبینہ طور پر جان بوجھ کر ، جان بوجھ کر ، بے ایمانی اور دھوکہ دہی سے سیلز ٹیکس سے تقریبا30 ملین روپے تک کا تخمینہ لگایا ہے۔ تلاشی کے دوران ریکارڈ قبضہ میں لیا گیا جس کی جانچ پڑتال جاری ہے اور اس سلسلے میں مزید تفتیش جاری ہے۔

پاکسیدیلی سے متعلق مزید خبریں پڑھیں: https://urdukhabar.com.pk/category/national/

شئر کریں

فریلانکی رائٹر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *