جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں احتساب عدالت نے پیر کو قومی احتساب بیورو کو پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔
فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے جج محمد بشیر نے حکم دیا کہ زرداری اور تالپور کو 8 اگست کو عدالت میں پیش کیا جائے۔
قبل ازیں زرداری کو احتساب بیورو کی ٹیم نے عدالت میں لایا تھا۔ سینٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی ، فرحت اللہ بابر اور رحمان ملک سمیت پارٹی کے سینئر رہنما بھی عدالت میں موجود تھے۔
عدالتی کارروائی کے دوران نیب نے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ اور تالپور کے پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی تھی۔
جعلی کھاتوں سے متعلق فارمیشن اس وقت سامنے آگئی جب ایک خفیہ ایجنسی نے غیرمتعلقہ معاملے میں ممتاز منی چینجر کو چن لیا۔ دسمبر 2015 میں ، وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے کچھ ایسے بینک اکاؤنٹس کی صوابدیدی تحقیقات کا آغاز کیا جن کے ذریعے اربوں روپے کے لین دین ہوئے ہیں۔
ابتدائی طور پر جانچ پڑتال کی گئی تھی لیکن تقریبا ڈیڑھ سال بعد دوبارہ شروع ہوئی جس کے بعد ایف آئی اے کے اسٹیٹ بینک کے حلقے نے جنوری 2018 میں باضابطہ تحقیقات کا آغاز کیا۔ جون تک ، ایف آئی اے نے اس فہرست میں متعدد اعلی پروفائل نام رکھے تھے لیکن وہ کئی وجوہات کی بناء پر آگے بڑھنے سے قاصر تھا .
یہ وہ مقام تھا جب سپریم کورٹ نے مداخلت کی اور پھر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے منی لانڈرنگ کیس میں ’سست پیشرفت‘ کا ازخود نوٹس لیا۔
جولائی میں ، زرداری کے قریبی ساتھی حسین لاؤئی اور تین دیگر افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ، پہلا مقدمہ میگا کرپشن اسکینڈل میں درج کیا گیا۔
